Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία, με θέμα:
« Refresher on the basics of Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorist Financing (CTF) – RBA, CDD & Transaction monitoring »
Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες
Θέματα:
- Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Basics)
- Risk Based Approach (RBA)
- Client Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
- Transaction Monitoring
- STRs, SARs & RED Flags
Ομιλητής: Nassos Paltayian
Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)
Ημερομηνία/ Ώρα:
Λευκωσία: Τρίτη 26/09/2023, ώρα 09:00-12:35, Cleopatra Hotel
*Εγγραφές: 30 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου (08:30 -09:00 π.μ.)
Κόστος συμμετοχής:
€60 – για μέλη
€80 – για μη μέλη
ΓΙΑ ΜΕΛΗ
Πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 18/09/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=WBeTFIGf%2bzcqErQ5XQnHRQ%3d%3d
ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ
Πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 18/09/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=7RcgR%2bGL%2buQnt8xDCDbDGg%3d%3d
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
- Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την 18/09/2023
- Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
- Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
- Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
- Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο aml@cba.org.cy μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.
Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
- Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email aml@cba.org.cy .
